供应商涉嫌诈骗，还是普通质量纠纷？
延迟发货或产品有缺陷，本身不足以认定诈骗。应记录供应商的具体说法、相矛盾的证据，以及这些说法如何影响付款。保存原件，寻求专业意见，并在报案时避免预期一定能追回款项。Cambridge China Bridge 可通过驻中国员工协助核查供应商事实。
先找出矛盾事实，再考虑是否涉嫌欺骗
把未兑现的承诺与可能涉及欺骗的证据分开。交付延误、做工不合格或退款未解决，都可能属于普通商业纠纷。供应商声称已经发货，但其所称承运人否认收货；或者报告所称出具机构否认出具，这些都是值得核查的具体疑点。但它们本身不能证明由谁负责，也不能证明其意图。
收款账户与公司名称一致，不能就此排除疑点；账户异常，也不能直接认定诈骗。记录差异，通过此前核实过的联系人要求解释。防范采购骗局指南介绍付款前的检查；本文说明出问题后如何记录事实。
逐项记录供应商说法与对应证据
针对每个疑点，记录原话、说话人、时间、使用的账户，以及涉及的订单。再写明你因这项说法采取了什么行动，例如支付定金或尾款。旁边列出相矛盾的证据、来源及尚未查明的事项。把实际观察与个人判断分开。
提问应中立而具体：哪家承运人接收了货物，检查的是哪个批次，或者谁批准更换收款账户？保存回复及后来变更的解释。使用独立取得的联系方式，向报告所称出具机构直接核实。验厂与验货报告比较说明，即使报告真实，也可能仍有重要事实未经验证。
整理材料前，先保存原件
保留包含完整邮件头和附件的原始邮件、完整聊天导出记录、报价、订单条款、规格修订文件、验货文件及银行付款凭证。截图用于补充背景，不应代替原始文件。保留原文，将译文和标注副本另存。记录每份材料的取得时间及方式。
保存受保护的备份，仅让处理此事的人访问。在实际可行的情况下，保留可疑货物、包装和标识清楚的样品，拍摄其状态及批次标记。记录检测或移动情况。不要覆盖原件、裁掉上下文，或删除不利于自己判断的消息。
寻求专业意见，同时处理商业纠纷
如果款项可能被转入错误账户，应尽快通过已知渠道联系银行或支付服务商，询问可以采取什么措施。不要假定撤回付款一定成功。在提出指控或决定扣留到期款项之前，请熟悉企业供货纠纷的律师审阅合同、证据、付款情况及拟发送的函件。
另行推进质量或交付投诉：说明具体问题、支持证据及希望获得的解决方案。向顾问确认适用期限，以及是否需要通知保险公司或交易平台。到货不合格处理指南介绍商业索赔。供应商事实核查可以提供支持，但不能判定刑事责任。
报案时说明疑点，不承诺追回款项
在英格兰、威尔士及北爱尔兰，使用已取代 Action Fraud 的 Report Fraud。可通过其网上服务报案，或拨打 0300 123 2040。在苏格兰，应拨打 101 向 Police Scotland 报告诈骗。通过英国政府的诈骗举报指引查找当前联系方式，不要使用声称可以追款的人发来的链接或电话号码。
准备简明时间线、供应商说法与矛盾证据、对方使用的身份、付款资料、损失情况及原始文件目录。说明不确定之处及供应商的回应，保留收到的确认和编号。把报案与追款分开处理。不要假定报案后一定会展开调查、获得退款，或赢得商业索赔。
常见问题
中国供应商交货迟了，就属于诈骗吗？
不是。先记录未履行的承诺，要求提供解释的支持证据，再区分普通延误与被可靠证据否定的具体说法。
怀疑供应商诈骗，应保存什么证据？
保留原始邮件、完整聊天、附件、订单条款及付款记录。把每项有争议的说法与对应矛盾证据、证据来源及未查明事项放在一起。
现在应向 Action Fraud 还是 Report Fraud 报案？
Report Fraud 已取代 Action Fraud。英格兰、威尔士及北爱尔兰使用 Report Fraud；苏格兰向 Police Scotland 报案。
举报供应商诈骗，能追回定金吗？
不要假定一定能退款。尽快联系银行，咨询追款方案，同时保存证据并继续处理商业投诉。