供应商付款涉嫌违反英国金融制裁，怎么办？
先暂停后续付款及相关交易，联系熟悉英国金融制裁的律师，并保存交易和所有权资料。及时核查强制报告义务及自愿披露方案，再准备向英国金融制裁执行办公室提交准确的情况说明。可请 Cambridge China Bridge 协助收集中国供应商资料。
暂停相关活动并向负责人通报
在核查疑点期间，暂停后续供应商付款、新订单及相关放货指令。通知财务和采购负责人、采购服务商及处理付款的银行。请银行确认汇款是待处理、已完成、被拦截还是已退回，并保存其回复。
不要为了推进订单而更换收款人、中间方或付款路径。请熟悉英国金融制裁的律师指导如何处理待执行汇款、货物、退款及对外沟通。事件处理应与日常的采购前制裁核查分别安排。
向律师提供具体事实
说明什么引起了怀疑、何时发现，以及付款前后发生了什么。提供供应商法定名称、实际收款人、中间方及可疑的所有权关联。区分已确认事实、可能匹配的对象和缺失资料。名称相似应进一步调查，不宜直接当作最终结论。
请律师评估付款发生时的事实、适用的制裁情况，以及哪些活动可以安全继续。许可证不能追溯签发。不要认为现在提出申请就能解决已经发生的付款问题。
保存付款及所有权证据
保存合同、采购订单、发票、付款指令、银行确认及沟通记录的原件，包括收款信息的变更。记录付款金额、币种、日期、交易编号和参与方。将付款时使用的筛查结果与后续核查结果一并保存，注明来源及日期。
收集企业识别信息、登记文件、所有权结构图、股东资料及实际指挥企业经营的证据。注明每份文件的来源、日期，以及缺失或矛盾之处。可请 Cambridge China Bridge 在中国的员工协助收集供应商资料，制裁判断则交由专业顾问处理。
核查报告义务并准备提交
部分金融制裁违规情况必须向英国金融制裁执行办公室报告。请律师核查贵公司是否负有强制报告义务，以及是否进行自愿披露。该办公室表示，涉嫌违规的情况应在切实可行的情况下尽快报告。不要等证据全部齐备后，才讨论先行报告及后续补充。
使用英国金融制裁执行办公室的金融制裁疑似违规报告流程。打开表格前，先准备事实说明及支持文件，交代交易、参与方、发现经过、不确定之处和已采取的措施。请顾问核对内容，保留提交材料，并保存收件确认及参考编号。
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明确恢复交易的审批条件
建立书面事件记录，注明谁暂停了活动、核查了什么、收到哪些意见、作出哪些报告，以及哪些决定仍未落实。约定谁有权批准恢复交易，以及批准前需要哪些证据。供应商的保证或汇款成功，不应成为企业内部放行的依据。
复查疑点为何未被发现，例如收款人变更、所有权资料缺失、筛查遗漏或审批责任不清。参考订单及付款审批控制更新采购流程，并向负责下一笔付款的人员说明要求。
常见问题
是否应该停止向供应商付款？
在专业律师评估疑点期间，暂停后续付款及相关指令。请银行确认汇款状态，并保存书面回复。
涉嫌违反金融制裁，是否必须报告？
部分违规情况必须报告。请专业律师及时核查贵公司的报告义务及自愿披露方案。英国金融制裁执行办公室表示，涉嫌违规的情况应在切实可行的情况下尽快报告。
已经付款后还能申请许可证吗？
许可证不能追溯签发。请就已经完成的付款及计划中的后续活动寻求专业意见。
应该保存哪些证据？
保存合同、发票、付款指令、银行记录、沟通内容、筛查结果及所有权文件。注明来源、日期、变更及资料缺口，并保留原件。