从中国采购时如何排查英国制裁限制
下单或付款前，筛查交易参与方，查清所有权与控制关系，确认付款涉及的银行，并结合英国相关制裁指引核查货物、原产地及目的地。遇到无法排除的疑点，应暂停并寻求专业意见。供应商资料可由 Cambridge China Bridge 协助收集。
作出采购承诺前建立交易档案
先按核实中国供应商指南收集身份资料，再补齐制造商、签约卖方、出口商、代理、收款人及预定客户或最终用户的信息。要求提供中英文注册名称、注册识别信息、地址及各方角色，并记录货物原产地、目的地和拟定运输路线。
在作出订单承诺前，用这份档案单独开展制裁排查。记录核查人、核查时间、所用官方资料及尚未解决的疑点。到厂核查可以确认生产能力，但不应据此结束制裁排查。
筛查名称，再核实所有权与控制关系
使用现行英国制裁名单，这是英国所有制裁指定对象的官方信息来源。查询各方注册名称、译名及已知别名。遇到疑似匹配，应比对识别信息和地址，保存名单条目，并暂停交易进行调查。记录认定匹配或排除匹配的理由。
资产冻结及部分其他制裁会延伸至被指定对象拥有或控制的实体。要求供应商提供有文件支持的所有权结构图，沿中间公司逐层核查，并筛查已识别的所有者。询问谁有权任命董事、谁指挥经营决策。所有权不透明、记录矛盾或可能存在受制裁控制关系时，交由英国制裁专业人士判断。
核查银行及付款路径
取得收款人的法定名称、收款银行，以及你的银行能够识别的中间银行。筛查这些参与方；发现疑点时，进一步核实其所有权。付款前请银行审查拟定路径。账户核实及付款诈骗防范方法见安全支付供应商货款。
金融制裁可能包含资产冻结以外的限制。除查询名单名称外，还应查看相关制裁制度指引。银行愿意处理付款，可以作为排查依据，但不应直接成为最终结论。付款受阻或账户资料改变时，应先查明原因，再考虑其他路径。
核查货物、原产地及预定用途
建立货物档案，列明规格、材料、零部件、技术功能、申报原产地及预定用途。可按查找商品编码指南整理归类工作。材料或零部件来自其他地区时，要求提供原产地支持记录；确认实际目的地和最终用户，不要只看交货地址。
根据货物档案审查相关官方贸易制裁指引，并纳入你安排的后续供应或海外交付。产品描述、原产地证据或最终用途存在疑点时，请专业人士判断。如果需要贸易制裁许可证来授权原本禁止的活动，必须在开展该活动前取得许可证。
遇到疑点先暂停，并保存决策证据
名单匹配尚未排除、可能存在受制裁所有权或控制关系、银行拒付原因不明、货物限制不清，或拟依赖许可证时，应在继续交易前寻求专业意见。向顾问提供交易档案，并明确提问：根据这些事实，订单、付款及运输能否继续，需要满足哪些条件？
将支持文件、查询结果、评估及专业意见归档。后续付款和发货前重新核查；交易方、所有权、银行、货物或路线发生变化时，也应更新排查。Cambridge China Bridge 在中国的员工可协助收集供应商资料；尚未解决的制裁解释问题应交由具备相应资质的专业人士处理。
常见问题
如何核查中国供应商是否受到英国制裁？
用注册名称及别名查询现行英国制裁名单，比对识别信息，再调查所有权与控制关系。保存结果，并在继续交易前解决疑似匹配。
供应商不在制裁名单上就可以交易吗？
未列入名单不能结束排查。资产冻结及部分其他制裁会延伸至由受制裁指定对象拥有或控制的实体，还需核查银行和货物。
银行同意付款是否代表采购可以进行？
银行答复可作为付款路径的核查证据。决定继续交易前，仍应完成对交易方、所有权及货物的审查。
什么时候需要寻求制裁法律意见？
名单匹配未解决、所有权不透明、付款受阻原因不明、货物限制不清或拟依赖许可证时，应先寻求意见，并向顾问提供完整交易档案。